Dokumente zum downloaden
Folgende Dokumente werden für einen Policenkauf benötigt:
- Kaufvertrag
- Risiken zum Kaufvertrag
- W8-BEN Formular natürliche Personen / W8-BEN E für juristische Personen
- Ausweiskopie / Reisepasskopie
- gegebenenfalls Factsheet der Police z.B. T-XXX / Policendeckblatt
- Aufklärung Risiken und Chancen des Käufers
- Überweisungsauftrag Bank of Utah Vorlage
- Überweisungsvorlagen diverser Schweizer Banken
Neuer Kaufvertrag
Wichtig, beachten Sie, dass bei allen Verträgen immer der Englische Vertrag gilt!
Deutsch
Änderungen bezüglich dem neuen Kaufvertrag (diese wurden per E-Mail mitgeteilt):
- Der Postversand der Abschlussdokumente ist nur noch ab 25'000 USD Mindestzeichnungssumme verfügbar, maximal auf 2 Policen aufteilbar.
- Alle Beträge unter 25'000 USD müssen «going green» wählen, ist direkt im Kaufvertrag verankert.
- Wir nehmen keine Addendum auf alte Kaufverträge mehr an.
- Alte Kaufverträge können nicht mehr nachgefüllt werden.
- Der Kaufbetrag gemäss PAA muss mit der Überweisung übereinstimmen. Für Aufstocker, die bereits einen neuen Kaufvertrag 2024 eingereicht haben, wird ein -1-seitiges Addendum bereitgestellt.
- Ab 01.04.2024 Geldeingang wird die Wartezeit Vergütung «extra Ertrag» auf 6 Monate reduziert = max 3%. Begründung: Die fast 9 Jahre alte Regelung entstand damals aus Policenmangel. Selten waren parallel verschiedene Policen verfügbar. Aktuell sind wir gut aufgestellt - daher endet die Wartezeit Vergütung nach 6 Monaten.
- Ein einsprechendes Schreiben kommt sicherlich rechtzeitig von Brad und Joe.
Hinweis zum W8 BEN - Es hat eine Gültigkeit von 2 Jahren und wir müssen es bei Fälligkeit / Auszahlung der Police eventuell neu anfordern vom Käufer.
8. Diverse Überweisungsvorlagen verschiedener Banken als Vorlage
Hier können Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Dateien uploaden oder senden Sie eine E-Mail mit den benötigten Dokumenten 1-5 als Anlage an info@finesco-gmbh.ch
Marketingmaterial, Musterdokumente, Ausfüllhilfen und weitere Links finden Sie hier
Englisch
Französisch
11.03.2024
Fälligkeiten Update Report 02/2024
22.01.2024
ALTA - Report per 31.12.2023
15.11.2023
Fälligkeiten Update Report 11 / 2023
5. Update Oktober 2021 - Fälligkeiten neu T-4634
4. Update August 2021 - Fälligkeiten neu T-4103
3. Update Juli 2021 - Fälligkeiten neu T-4705
2. Update Mai 2021 - Fälligkeiten neu T-4577
Update Mai 2021 - Fälligkeiten NEU T-4693
FÄLLIGKEITEN: Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der fälligen und ausgezahlten Policen (Stand 31.12.2019) zertifiziert durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ALTA LLC
Policy# = Policencode Date Purchased = Kaufdatum Maturity Date = Versicherungsfall Expected Annual Return = erwarteter Ertrag pro Jahr
Actual Annual Return = tatsächlicher Ertrag p.a.
Hier finden Sie die Übersicht zum 31.12.2019 plus die Fälligkeiten im laufenden Jahr 2020
Die Bank of Utah bestätigt unsere abgewickelten Policen, Erträge und die Laufzeit
Hier finden Sie daher ein paar Beispiele - bitte beachten Sie, dass es sich um vertrauliche Dokumente handelt.
Das Passwort für die PDF Datei heißt: fidelity
Das Passwort für die PDF Datei heißt: fidelity
Das Passwort für die PDF Datei heißt: fidelity
Weitere Informationen zur Bank of Utah finden Sie hier www.bankofutah.com/employees/peggy-hawkins
oder https://www.bankofutah.com/corporate-trust/trust/other-services
Bitte beachten Sie: Jede Police ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, daher sind Erträge einzelner Policen der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige überdurchschnittliche Erträge.